Protokół nr 29 z posiedzenia Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
z dnia 15.03.2016r.
Posiedzenie odbyło się w dniu 15.03.2016r. w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edwarda Wursta, Edwarda Cichego, Bogusława Korpala, Stanisława Marandy, Elżbiety Paś, Juli Ślęczek, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezesa Zarządu Zbigniewa Grzyba .

Porządek Obrad :
 1.	Przyjęcie porządku obrad.
 2.	Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 23.02.2016r
 3.	Omówienie i przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2016r – podjęcie uchwały. 
 4.	Zajęcie stanowiska w sprawie …................– podjęcie uchwały.
 5.	Przdstawienie zaległości w opłatach  eksploatacyjnych na dzień 29.02.2016 w porównaniu do uprzedniego zestawienia – referuje Zarząd. 
 6.	Sprawy członkowskie.
 7.	Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Edward Wurst zwrócił się do członków Rady Nadzorczej by przesunąć punkt nr 4 „Zajęcie stanowiska w sprawie …............ – podjęcie uchwały.” w miejsce punktu nr 2, ponieważ przy omawianiu   punktu obecny będzie Radca Prawny Spółdzielni. 

Porządek obrad po wprowadzeniu zmiany:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie ….................. – podjęcie uchwały.
3..Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 23.02.2016r
4. Omówienie i przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2016r – podjęcie uchwały.
5.Przdstawienie zaległości w opłatach  eksploatacyjnych na dzień 29.02.2016 w porównaniu do 
    uprzedniego zestawienia – referuje Zarząd. 
6. Sprawy członkowskie.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Wynik głosowania :”za”- 7 głosow, „przeciw”- brak. 

Ad.2. Zajęcie stanowiska w sprawie Inwest-Dom – podjęcie uchwały.
Radca Prawny Spółdzielni Alocja Morżkowska poinformował :
 –	do spotkania z firmą …................ nie doszło jak proponował sąd , ponieważ strony nie doszły do porozumienia,
 –	spółdzielnia proponuje Wykonawcy zapłatę kwoty w wysokości 
Stanisłąwa Maranda zapytał czy nie można wystawić noty obciążeniowej na firmę „........................„ 

JuliaŚlęczek stwierdziła ,  decyzję  w sprawie zawarcia ugody z …................  powinien podjąć Zarząd, a nie Rada Nadzorcza.
Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb odpowiedział,że  Sąd przed dalszym rozpatrzeniem sprawy zobowiązał by decyzję w sprawie zawarcia ugody  z ….............. podjęła Rada Nadzorcza jako organ nadzorczy spółdzielni .
Przewodniczący Edward Wurst  przedstawił propozycję uchwały w sprawie ustosunkowania się do propozycji ugody z …..................Sp z.o.o.
Stanisław Maranda zawnioskował o wykreślenie z uchwały w sprawie ustosunkowania się do propozycji ugody z …............Sp z.o.o.punktu nr 2 o treści : 
Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że kwota …......., jako zapłata Wykonawcy za prace  
                                                                    1
rzeczywiście wykonane w budynku nr 4   zgodnie z Umową, plus kwota …... złotych wynikająca  z 
pozwu …........... Sp. z o.o. p-ko SM „Budostal”, w sprawie VGC 221/15 stanowią kwotę roszczenie całkowicie zaspakającą żądanie  …................ Sp z.o.o. dochodzone w pozwie na  skutek odstąpienia przez SM”Budostal' od umowy   
Edward Wurst zawnioskował o wykreślenie z uchwały w sprawie ustosunkowania się do propozycji ugody z …................ Sp z.o.o.punktu nr 3 .
 Rada Nadzorcza zaleca Zarządowi wystąpienie z notą obciążeniową do …............Sp. z o.o, z tytułu kar umownych, z przyczyn obciążających wykonawcę na  kwotę wynikającą  z zawartej w  dniu 27.02.2012r Umowy stosownie do § 12 ust1 pkt c) w wysokości ustalonej na dzień wniesienia pozwu. Rada Nadzorcza po przyjęciu wniosku podjęła uchwałę. 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę: 
Uchwała Nr 62/2016r
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 15 marca 2016r.

  w sprawie:  ustosunkowania się do propozycji ugody z Invest - Dom Sp. z o.o.

Na podstawie § 97 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, oraz propozycji Sądu dla Krakowa Śródmieście, Wydział V Gospodarczy  zawarcia Ugody z …............. Sp. z o.o. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:  
§ 1

 1  Po zapoznaniu się  z propozycją  ugody pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Budostal” a   
     …............... Sp. z o.o. z dnia 26.02.2016 przedstawioną pisemnie przez ….......... Sp. z o.o.   
 Rada Nadzorcza uznaje, że warunki ugody przedstawione w przywołanym piśmie są nie do
zaakceptowania przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Rada Nadzorcza zaleca  Zarządowi wystąpienie do Sądu Gospodarczego o wyznaczenie terminu rozprawy i kontynuwanie procesu wobec nie dojścia do skutku ugody.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        
Wynik głosowania:: „za”-  7 głosów, „przeciw” - brak .  

Ad. 3.Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 23.02.2016r.
Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią protokołu z dnia 23.02.2016r po wprowadzeniu poprawek do protokołu przystąpiono  do przegłosowania jego treści.
Wynik głosowania: „za”-  6 głosów, „przeciw” - brak.  

Ad. 4. Omówienie i przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2016r – podjęcie uchwały.
Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb poinformował o kwotach  jakie należałoby naliczyć mieszkańcom budynku nr 3 i garaży os. Centrum E  by dokończyć zapoczątkowany  remont . Rada Nadzorcza zadecydowała, że kwoty  które zostały przedstawione przez Zarząd na budynek nr 3 i garaże należy ustalić z mieszkańcami budynku nr 3 i garażowiczami . Zadecydowano by wysłać informację 
                                                                       2
pisemną do mieszkańców budynku nr 3 i włascicieli garaży w sprawie stawek na funduszu 
remontowym na 2016r . Ponieważ stawki które zostały wyliczone  są bardzo wysokie, należałoby
mieć zgodę mieszkańców i użytkowników w/w lokali . Rada Nadzorcza proponuje przedstwaić w piśmie  dwa warianty które zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
Ze względu na wysłanie pisma do mieszkańców budynku nr 3 i garaży zadecydowano o przerwaniu dyskusji nad planem rzecowo- finansowym. 
Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb poinformował,że aby nie dokonywać korekt planu na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zarząd podjął decyzję iż wszelkie nieprzewidziane i awaryjne prace remontowe , które wystąpiły w okresie po opracowaniu i zatwierdzeniu planu rzezowo- finansowego zostaną uwzględnione w kompleksowej korekcie planu rzeczowo-finansowego po zakończeniu wszystkich przetargów w spółdzielni. Wówczas bowiem będzie wiadomo jaki jest wynik finansowy tych przetargów , czy kwoty są niższe czy wyższe od ujętych w planie . Niezależnie od wyniku i tak trzeba będzie dokonać korekty . Zatem rozsądniej będzie zrobić to kompleksowo. 

Ad.5.Przedstawienie zaległości w opłatach  eksploatacyjnych na dzień 29.02.2016 w porównaniu do uprzedniego zestawienia – referuje Zarząd. 
Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb tłumaczy sprawy dotyczące zadłużenia w spółdzielni wraz z Główną Księgową . Rada Nadzorcza po analizie zadłużenia stwierdza ,że zadłużenie stopniowo rośnie . Przewodniczący Edward Wurst zapytał Prezesa czy dłużnicy są zapraszani na posiedzenia Zarządu . Prezes odpowiedział ,że Zarząd zaprasza dłużników na spotkania z Zarządem w celu omówienia sprawy zadłuzenia. 

Przesunięto termin posiedzenia Rady Nadzorczej  na dzięń 30.03.2016r na godzinę 17:00.

Kontynuacja posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.03.2016r 

Posiedzenie odbyło się w dniu 30.03.2016r. w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edwarda Wursta, Edwarda Cichego, Bogusława Korpala,  Elżbietę Paś, Julię Ślęczek, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Głównej Księgowej – Anny Szewczyńskiej.

Rada Nadzorcza po analizie przedstawionych dokumentów przez Zarząd przystąpiła do zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2016r. 
Edward Wurst zaproponował by przyjąć stawkę remontowa w planie remontów :
- dla budynku nr 3 w wysokości 3.90zł 
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw” - brak.
 –	dla garaży przy budynku nr 3 w wysokości 5.00zł,                                                          
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 

Przystąpiono do głosowania załączników  do planu rzeczowo-finansowego na 2016r .
Załącznik P – informacja dodatkowa dotycząca wykorzystania środków pochodzących z funduszu remontowego Spółdzielni jako całości na sfinansowanie remontów poszczególnych budynków. 
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „preciw”- brak. 
Załącznik nr VI -zestawienie stawek obowiązujących od 01.01.2016r lokale mieszkalne i użytkowe w budynu nr 9 os. Centrum E związane ze spółdzielczym prawem do lokalu. 
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „preciw”- brak. 
Załącznik nr V – zestawienie stawek – pozostałe lokale , garaże. 
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „preciw”- brak. 
                                                             3
                                                                              
Załącznik nr IV i III – zestawienie stawek – lokale mieszkalne i lokale użytkowe ,
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „preciw”- brak.  
Załącznik nr II – zestawienie planowanych kosztów GZM 
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „preciw”- brak. 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:

                                                       Uchwała Nr 63/2016r
Rady Nadzorczej SM ”Budostal”
z dnia 30 marca 2016r
dotycząca: planu rzeczowo-finansowego na 2016r.
 	Na podstawie  §100 ust.1. pkt 1 Statutu SM ”Budostal” – Rada Nadzorcza uchwala,   co następuje:
§ 1
Plan rzeczowo-finansowy na 2016r
Planowane koszty na 2016r
1. Koszty Zarządu i administracji                                  389.424,00
2. Koszty GZM lokale mieszkalne i użytkowe          1.614.613,00     
3. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe                    50.000,00                      
                                                                                 -------------------
                                                        Razem                2.054.037,00
 Planowane wpływy na 2016r
1. Wpływy od członków S-ni i najemców lokali      2.004.037,00
2. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe                   50.000,00
                                                                                  ------------------
                                                         Razem              2.054.037,00

§ 2
Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:
Planowane koszty Zarządu i administracji                    -  załącznik nr    I
Planowane koszty i naliczenia GZM – narzut
na Koszty Zarządu i administracji                                 -   załącznik nr  Ia
Zestawienie planowanych kosztów GZM                      -  załącznik nr  II
Zestawienie stawek – lokale mieszkalne                        - załącznik nr III 
Zestawienie stawek – lokale użytkowe                           - załącznik nr IV 
Zestawienie stawek pozostałe lokale                              - załącznik nr  V
Zestawienie stawek obowiązujących od 01.01.2016r
lokale mieszkalne i użytkowe w budynku nr 9 
                                                               4
os. Centrum E związane ze spółdzielczym 
prawem do lokali.                                                          -  załącznik nr VI                                                                        
§ 3
Planowane remonty na os. Centrum E                          - załącznik nr VII 

prace ogólne, garaże, budynki nr 3, 4, 5, 6,   10,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/21, 23, 24, 25                                 
wraz z załącznikami    -     A, B, B-1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
  dodatkowo-
zał.P – informacja dodatkowa o wykorzystaniu środków pochodzących z funduszu remontowego jako całości na sfinansowanie remontów poszczególnych budynków.                                                                    
 § 4
Uchyla się uchwałę nr 50/2015r Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2015r.

                                                                              § 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 

Ad.6.Sprawy członkoskie.
Brak spraw członkowskich. 

Ad.7.Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Brak spraw. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Edward Wurst po wyczerpaniu Porządku Obrad zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej,

                                                                                                        Przewodniczący Rady Nadzorczej
                                                                                                               SM”Budostal”

                                                                                                       …....................................................
                                                                                                         (-) Edward Wurst 

                                                                                  5