Protokół nr 30 /2016r
                                                  z posiedzenia Rady Nadzorczej 
                                           Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
                                                           z dnia 26.04.2016r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 26.04.2016r. w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edwarda Wursta, Edwarda Cichego, Bogusława Korpala, Stanisława Marandy, Elżbiety Paś, Julii Ślęczek, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezesa Zarządu Zbigniewa Grzyba .

Porządek Obrad:
 1.	Przyjęcie porządku obrad.
 2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15.03.2016r.
 3.	Zmiana planu rzeczowo-finansowego – podjęcie uchwały.
 4.	Przyjęcie protokołu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 30.03.2016r – podjęcie uchwały.
 5.	Zmiana Regulaminu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały: poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały:wybór zespołu kontrolującego – podjęcie uchwały.
 6.	Sprawy członkoskie.
 7.	Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Nadorczej Edward Wurst przedstawił porządek obrad. Rada Nadzorcza przystąpiła do przegłosowania przedstawionego porządku obrad. 
Wynik głosowania :”za”- 5 głosów, „przeciw”- brak.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15.03.2016r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 15.03.2016r i wprowadzeniu poprawek, przystąpiła do przegłosowania  protokołu.
Wynik głosowania :”za”- 5 głosów, „przeciw” - brak. 

AD.3. Zmiana planu rzeczowo-finansowego – podjęcie uchwały.
Rada Nadzorcza zaproponowała zmianę w planie rzeczowo-finansowym polegającą na przesunięcie   odpisu na fundusz remontowy mienia spółdzielni w wysokości 0,07 zł od miesiąca maja 2016r, na fundusz remontowy poszczególnych  budynków, do załącznik A dopisuje się do drugiej tabeli tekst o treśco: obowiązująca stawka od maja 2016r wynosi 0, 00zł. 
Julia Ślęczek  zaproponowała by 0,07 zł zostawić na mieniu Spółdzielni i w razie potrzeby  wykorzystać do realizacji prac niezbędnych na osiedlu.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

                                                                Uchwała Nr 64/2016r
                                                      Rady Nadzorczej SM ”Budostal”
                                                              z dnia 26.04.2016r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok.
Na podstawie § 100 ust.1. pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
 
                                                                    -1-

                                                                     § 1

Dokonuje się zmiany stawki Funduszu Remontowego na mienie współne. 
Z dniem 1 maja 2016roku stawka wynosi – 0.00zł zgodnie z załącznikiem A stanowiącym integralną część uchwały. 
                                                                   § 2

Z dniem 1 maja 2016 roku zwiększa się stawkę Funduszu Remontowego poszczególnych nieruchomości o 0,07 zł /m² na wszystkich nieruchomo彡iach SM �Budostal�

                                                                  § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM”Budostal”. 
Wynik: gｳosowania :''za�- 2 gｳosy, аrzeciw� 1 gｳos. Uchwała została podjęta.

Ad.4. Przyjcie protokołu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 30.03.2016r -podjęcie uchwały.
Członek Zespołu Kontrolującego  Komisji Rewizyjnej Edward Cichy  przedstawił treść protokołu  wraz z zaproponowanymi przez komisję wnioskami na temat:” Кontrola rozliczenia wody w kontekście nowgo Regulaminu, dotycztcego rozliczenia zużycia w/w medium.”
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem zawnioskowała by odczyty wodomierzy przeprowadzane przez pracowników MPWik były zakończone podpisaniem  notatki.i dodać do protokołu jako wniosek nr 6.
Rada Nadzorcza podjła uchwałę o treści: 

                                                              Uchwała Nr 65/2016r
                                                  Rady Nadzorczej SM ”Budostal”
                                                               z dnia 26.04.2016r.

w sprawie : przyjęcia do realizacji zaleceń wynikających z protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej .

	 Na podstawie § 7 regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” - Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

                                                                        § 1
Rada Nadzorcza przyjmuje do realizacji protokół z kontroli na temat:
„Kontrola rozliczenia wody w kontekście Regulaminu dotyczącego rozliczenia w/w medium”.

 1.	Spowodowanie aby odczyty z wodomierzy mieszkaniowych były dokonywane w sposób możliwie jednoczesny/ może to być osiągnięte np. poprzez dokonanie tychże odczytów przez pracowników SM”Budostal” , wspomaganych np. przez pracowników sp. „eMBe” ewentualnie obciążanie osoby odczytującej taką ilością czynności do wykonania , które jest ona w stanie wykonać w ciągu jednego dnia.
 2.	Rozważenie możliwości zastosowania w mieszkaniach wodomierzy z odczytem

                                                             -2- 
 elektronicznym , po upływie terminu możliwości eksploatacji tych , które są aktualnie     stosowane /za około 3 lata/ .
 3.	Stosowanie w mieszkaniach wodomierzy wyższej klasy pomiarowej.
 4.	Sprawdzenie podczas dokonywania odczytu w mieszkaniach , czy sposób zamontowania wodomierzy jest właściwy /w układzie poziomym a nie pionowym czty też skośnym / a także czy urządzenia w których wykorzystana jest woda ,są szczelne i czy w „pracę” wodomierzy nie ingerowały osoby trzecie. 
 5.	Obciążanie kosztami wynikającymi z „ubytków wody” lokali użytkowych w systemie półrocznym 
 6.	Wnioskuje się by z odczytu wodomierzy wykonanym przez MPWiK Sp z.o.o. była sporządzona notatka i podpisana.
                                                                    § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

                                                                     § 3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Wynik głosowania :”za”- 7 głosów, „przeciw”- brak.  Uchwała została podjęta. 

Ad.5.Zmiana Regulaminu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały: poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały:wybór zespołu kontrolującego – podjęcie uchwały.
Rada Nadzorcza przystąpiła do wprowadzenia zmian do regulaminu komisji rewizyjnej zmiana polega na powiększeniu składu komisji rewizyjnej było 3-5 ilości osób propozycja jest by powiększyć do 6 osób.  
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści: 

                                                       Uchwała Nr 66/2016
                                          Rady Nadzorczej SM „Budostal” 
                                                        z dnia 26.04.2016r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w  „Regulaminie  komisji rewizyjnej ”  Spółdzielni Mieszkaniowej  „Budostal”.
                                                                        § 1
	Rada Nadzorcza SM ”Budostal” , działając na podstawie § 100 ust.1 pkt.12 Statutu uchwala zmiany w „Regulaminie komisji rewizyjnej” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, 
§ 2 pkt.1  regulaminu otrzymuje brzmienie:
 1.	Komisja składa się z 3-6 członków wbranych przez Radę Nadzorczą na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
                                                                        § 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

                                                                        § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 4 głosów, „przeciw”- brak.  Uchwała została podjęta. 
                                     
                                                                         -3-

Rada Nadzorcza podjęła  uchwałę o treści:

                                                    Uchwała Nr 67/2016
                                           Rady Nadzorczej SM „Budostal” 
                                                    z dnia 26.04.2016r.

w sprawie : poszerzenia  składu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie

	Na podstawie §101  ust.1 Statutu oraz § 4  ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

                                                                          §1

Z dniem 24.04.2016r. powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej SM „Budostal” w Krakowie: 
Edwarda Wursta .
                                                                          §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 3 głosy, „przeciw”- brak.  Uchwała została podjęta.

W związku z zapisem w regulaminie komisji rewizyjnej o powołaniu zespołów kontrolujących Rada Nadzorcza zadecydowała o powołaniu następujących zespołów.

 Rada Nadzorcza podj�a uchwaｳ�o tre彡i:  
                                                                                                             
                                                            Uchwała Nr 68/2016
                                                    Rady Nadzorczej SM„Budostal” 
                                                               z dnia 26.04.2016r.

w sprawie : powołania zespołu kontrolującego  Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie

	Na podstawie §101  ust.1 Statutu oraz § 4  ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Z dniem 24.04.2016r. powołuje się zespóły kontrolujący Komisji Rewizyjnej SM „Budostal” w składzie: 
Zespół nr 1 - „Kontrola wykonania utwardzenia powierzchni gruntu , koło budynku 5, między budynkami 10-16 ,przy budynku 17, przełożenie zapadniętej kostki przed budynkiem nr 14,15, naprawa chodnika , miejscowe przekładki od strony zachodniej budynku 25. ”.
 1.	Bogusław Korpal
 2.	Stanisław Maranda
 3.	Edward Wurst                                                                             4
Zespół nr 2 -„ Kontrola zadłużeń i windykacji z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych ”.
      1.  Edward Cichy
      2.  Elżbieta Paś 
      3,. Grzegorz Wyszogrodzki 
                                                                    - 4 -

Zespól nr 3 -  Badanie i opinia sprawozdania finansowego za 2015r. 
 1.	Edward Cichy
 2.	Stanisłąw Maranda 
 3.	Elżbieta Paś
 4.	Edward Wurst 
 5.	Grzegorz Wyszogrodzki
 6.	Bogusław Korpal  

                                                                    § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania :”za”- 5 głosów, „przeciw”- brak.  Uchwała została podjęta.

AD.6. Sprawy członkoskie.
 Zarząd poinformował o  rezygnacji członków z członkostwa w spółdzielni ,  w związku ze sprzedażą mieszknia. 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę :

                                                                Uchwała Nr 69 /2016
                                     Rady Nadzorczej SM „Budostal”
                                                                z dnia 26 .04.2016r. 

Dotyczy: wykreślenia  z rejestru członków.
Na podstawie § 100 ust.1 pkt.15 Statutu SM „Budostal” uchwala się, co następuje:
                                                                        § 1
Zgodnie z § 22 ust.2 pkt.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, wykreśla  się z rejestru członków …..........   zamieszkałą  os. Centrum E …..., w związku z umową sprzedaży zawartą aktem notarialnym repertorium A Nr 3411/2016r w Kancelarii Notarialnej u notariusza Ewy Knuplerz przy ul. Żółkiewskiego 24 w Krakowie. 
                                                                        § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wynik głosowania „za”- 6 głosów. „przeciw”- brak .Uchwała została podjęta. 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę :                                                                                                                      

                                                     Uchwała Nr  70 /2016
                                             Rady Nadzorczej SM „Budostal”
                                                                      z dnia 26 .04.2016r. 

Dotyczy: wykreślenia  z rejestru członków.
Na podstawie § 100 ust.1 pkt.15 Statutu SM „Budostal” uchwala się, co następuje:                                                                        
                                                                          § 1
Zgodnie z § 22 ust.2 pkt.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, wykreśla  się z rejestru
                                                                - 5 -
 członków …............... zamieszkałego  os. Centrum E …...., w związku z umową sprzedaży zawartą aktem notarialnym repertorium A Nr 3411/2016 w Kancelarii Notarialnej u notariusza Ewy Knuplerz przy ul. Żółkiewskiego 24 w Krakowie. 
                                                                          § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania „za”- 6 głosów. „przeciw”- brak .Uchwała została podjęta. 
Edward Wurst zgłosił przy pzygotować listę członków spółdzielni i włożyć do skrzynek pocztwych
 Radzie  Nadzorczej..
Wynik głosowania:”za”- 4 głosy,  „przeciw”-1 głos.

Ad,7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Prezes przedstawił informację Zarządu na posiedzenie Rady Nadzorczej SM”Budostal” w dniu 16.04.2016r która została dostarczona wszystkim członkom Rady Nadzorczej informująca o następujących sprawach  występujących w spółdzielni- stanowi załącznik do protokołu wraz z zestawieniem inspektora nadzoru z dnia 21.04.2016r w sprawie – wykonanych prac awaryjnych nie ujętych w planie remontów na 2016r, robót wnioskowanych do ujęcia w planie na 2016r i roboty remontowe.Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb przdstawił pismo z Firmy …........ dotyczące naliczonych kar przez spółdzielnię . Rada Nadzorcza zapytała o opinię Zarządu. Prezesa Zarządu Zbigniew Grzyb odpowiedział,że nie uczestniczyl fizycznie w sprawie, ale byłby skłonny pójśc na ugodę 50% na  50, %. . Edward Cichy poinformował ,że Firma weszła w zakres prac z opóżnieniem.  Rada Nadzorcza  skłania się ,że jeżeli Firma „Sawbud”  uważa że zostały niesłusznie naliczone odsetki to niech skłąda wniosek do sądu.
Wniosek Edwarda Cichego
Wnioskuje by odrzucić wezwanie do zapłaty złożone przez Firmę „...............”
Wynik głosowania :”za”- 3 głosy, „przeciw”- brak. 
Wniosek Edwarda Wursta 
Edward Wurst zaproponował by przygotować zestawienie naliczanych kar umownych  i umów aneksowanych w spółdzielni. 
Wynik głosowania :”za”- 2 głosy. „pzeciw”- brak. 
Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb poinformował ,że budynek nr 3 na wykonanie dalszych prac remontowych zwrócił się do Zarządu by spółdzielnia zaciągnęła kredyt na te prace . Zarząd przedstawił informację Radcy Prawnego która w sprawie kredytu jest negatywna . Opinia stanowi  załącznik do protokołu. Julia Ślęczek zapytała dlaczego ogłoszenia o przetargach zostały umieszczone tylko na stronie internetowej a nie w prasie lokalnej. Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb odpowiedział,że nie został poinformowany o tym,że ogłoszenie o przetargach powinno być umiszczone w prasie lokalnej i . Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb poinformował, że Inspektor Nadzoru złożył wypowiedzenie jest tylko do 30 kwietnia 2016r Po wyczerpaniu Porządku obrad Przwodniczący zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.
                                                                                                 Przewodniczący Rady Nadzorczej
                                                                                                               SM”Budostal”
                                                                                                   …....................................................
                                                                                                        (-) Edward Wurst 

                                                                             -   6 -