Protokół Nr 4/2016
 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Budostal’
w dniu 24.08.2016 r.

Na dzień 24.08.2016 r. zostało zwołane kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu z następującym porządkiem obrad: 
Porządek  obrad:
 1.	Przyjęcie porządku obrad.
 2.	Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami i podjęcie uchwał o wyborze Prezesa Zarządu i odwołanie dotychczasowego.
 3.	Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W posiedzeniu uczestniczyli :Jerzy Chrzanowski, Bogusław Korpal, Bożena Kwater.Elżbieta Paś, Julia Ślęczek ,Grzegorz Wyszogrodzki.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Julia Ślęczek i zaproponowała przegłosowanie porządku obrad który został przyjęty jednogłośnie.
Następnie ustalono  pytania, które będą  zadawane kandydatom  tak aby można było ocenić kandydatów.
 Zaproponowane przez Członków Rady Nadzorczej pytania to:
 1.	Jaki jest  obecnie status kandydata  ( czynny zawodowo  czy emeryt) ?
 2.	Czy zapoznał/a się  Pan/Pani z tematyką naszego osiedla i czy dokonał/a wizytacji i co uderzyło w wyglądzie na pierwszy rzut i co można byłoby poprawić ?
 3.	Czy spotkał/a się Pan/Pani z problemami rozliczenia wody i jak można byłoby ten problem rozwiązać?
 4.	Czy jeżeli będzie potrzeba zatrudnienia inspektora nadzoru czy nie będzie problemu z jego znalezieniem?
 5.	Jakie są oczekiwania, co do wynagrodzenia i od kiedy jest możliwość podjęcia zatrudnienia?
 6.	Jak rozwiązać sprawę przetargu na ocieplenie budynku i czy jest Pan/Pani zorientowany co do wysokości kosztu wykonania 1m2 ocieplenia?
Powyższe pytania zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady Nadzorczej.
Następnie przystąpiono do rozmów kwalifikacyjnych z poszczególnymi kandydatami w kolejności zaproszenia.
Po wysłuchaniu kandydatów  przystąpiono do dyskusji  a następnie podjęto decyzję o wyborze kandydata poprzez głosowanie tajne na wniosek Grzegorza Wyszogrodzkiego, który został przyjęty jednogłośnie.
W wyniku głosowania kandydatura Pani Ustawa o ochronie danych osobowych została przyjęta jednogłośnie.
Wynik głosowania: „za” 6 głosów , „przeciw”- brak .
Przystąpiono do  podjęcia uchwały o powołaniu Pani Ustawa o ochronie danych osobowych na stanowisko Prezesa Zarządu o treści: 
  Uchwała Nr 05 /2016
                                                   Rady Nadzorczej SM”Budostal” 
                                                        z dnia 24.08.2016r.                        
                                        w sprawie powołania na Prezesa Zarządu. 

                                                                     § 1.

Na podstawie § 100 ust.1 pkt.10 oraz 103 ust.4 Statutu SM”Budostal” Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzonego konkursu z dniem 05.09.2016r, powierza funkcję Prezesa Zarządu Pani  Ustawa o ochronie danych osobowych

                                                                   § 2.

Zobowiązuje się Prezydium Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o pracę z nowo wybranym Prezesem na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą .

                                                                 § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Wynik głosowania -6 głosów za , przeciw -brak.
Uchwała została podjęta.
Kolejną uchwałą było ustalenie warunków pracy i płacy dla nowo powołanego Prezesa.
 
Uchwała Nr  06/2016
                                                   Rady Nadzorczej SM”Budostal” 
                                                          z dnia 24.08.2016r.

w sprawie:  zatrudnienia i ustalenia warunków umowy dla Prezesa Zarządu.

                                                                  § 1.

Na podstawie § 103 ust.4 Statutu SM”Budostal” Rada Nadzorcza zatrudnia na stanowisku Prezesa Zarządu – Kierownika Zakładu Pracy Pan/i Ustawa o ochronie danych osobowych na czas określony tj. od dnia 05.09.2016 r do 31.12.2016 r. w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym Ustawa o ochronie danych osobowych zł ( słownie: Ustawa o ochronie danych osobowych złotych) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zarządu. 

                                                               § 2.

Zobowiązuje się Prezydium Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o pracę z nowo wybranym Prezesem na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą. 

                                                              § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Wynik głosowania : „za”-6 głosów, przeciw -brak
Uchwała została podjęta.
O godz. 19.30 wyszedł Pan B.Korpal. 
Po zakończeniu głosowania  nad w/w uchwałami przystąpiono do głosowania  o odwołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu Ustawa o ochronie danych osobowych o następującej treści:

 Uchwała Nr 07/2016
                                                   Rady Nadzorczej SM”Budostal” 
                                                        z dnia 24.08.2016r
                                        w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu 

                                                                  § 1
Na podstawie § 100 ust.1 pkt. 10 praz 103 ust.3 Statutu SM”Budostal”  Rada Nadzorcza            
z dniem 01.09.2016r odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Pana Ustawa o ochronie danych osobowych w związku z ustaniem  stosunku pracy z dniem 31.08.2016r . na podstawie umowy zawartej w dniu 21.06.2016r.

                                                                  § 2.

Rada Nadzorcza zobowiązuje Pana Ustawa o ochronie danych osobowych Prezesa Zarządu do przekazania w formie protokolarnej wykazu dokumentów, spraw do załatwienia, stanu kont bankowych nowo wybranemu Prezesowi lub Pełnomocnikowi.

                                                               § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Wynik głosowania : „za”-5 głosów , przeciw -brak.
Uchwała została podjęta.

Na tym posiedzenie zakończono, wobec braku wolnych wniosków  i dyskusji nad sprawami bieżącymi.

                                                                                                                                        
                                                                                                     Przewodnicząca  Rady Nadzorczej 
                                                                                                               SM”Budostal” 

                                                                                                    …..................................................
                                                                                                             (-) Julia Ślęczek