Protokół nr  3 /2016r
                                                  z posiedzenia Rady Nadzorczej 
                                           Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
                                                           z dnia 23.08.2016r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 23.08.2016r. w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Julii Ślęczek,  Jerzego Chrzanowskiego, Bogusława Korpala, Bożeny Kwater , Elżbiety Paś,  Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz  Prezesa Zarządu Zbigniewa Grzyba . 

Porządek Obrad:
      1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 05.07.2016r i 19.07.2016r.
3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze .
4. Omówienie zmian do Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
5. Informacja Zarządu o bieżących sprawach w Spółdzielni. 
6. Sprawy członkowskie.
7. Zapoznanie się z ofertami kandydatów dotyczącymi konkursu na wybór Prezesa Zarządu.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

AD.1. Przyjęcie porządku Obrad.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Julią Śłęczek przedstawiła porządek Rady Nadzorczej i przedłożono pod  przegłosowanie:
      1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 05.07.2016r i 19.07.2016r.
3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze .
4. Omówienie zmian do Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
5. Informacja Zarządu o bieżących sprawach w Spółdzielni. 
6. Sprawy członkowskie.
7. Zapoznanie się z ofertami kandydatów dotyczącymi konkursu na wybór Prezesa Zarządu.
      8.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Wynik głosowania: „za”- 6 głosów, „przeciw”- brak.
 
Ad.2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 05.07.2016r i 19.07.2016r.

Rada Nadzorcza  po zapoznaniu się z protokołami z dnia 05.07.2016r i 19.07.2016r i wprowadzeniu poprawek przystąpiła do przegłosowania protokołów.
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 

Ad.3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze.

                                                               Uchwała Nr 03/2015r
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej„Budostal”
z dnia  23 08.2016rr.

w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej w okresie 01.07.2016r do 31.12.2016r.
	 Na podstawie § 4 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie  uchwala się co następuje:
§ 1
Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej w okresie  01.07.2015r – 31.12.2015r tj: 
 1.	Kontrola zadłużeń wobec Spółdzielni z tytułu opłat za utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych za III kwartał 2016r – termin październik 2016r.
 2.	Przeprowadzenie kontroli stanu wykonania prac remontowych zgodnie z planem remontów na 2016r. Termin wrzesień 2016r. 
 3.	Kontrola realizacji zgłoszonych przez mieszkańców usterek i wniosków . - termin wrzesień 2016r 
 4.	Kontrola terminowości odpowiedzi na pisma mieszkańców – termin październik 2016r.
 5.	Kontrola sposobu przeprowadzenia przetargów na prace remontowe zaplanowane na 2016r i prawidłowość podpisanych umów. - termin wrzesień 2016r. 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak.
Stanowi załącznik do uchwały.
Ad.4.Omówienie zmian do Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
Rada Nadzorcza przystąpiła do omówienia propozycji zmian do Regulaminu Komisji Rewizyjnej 

1.Zmienia się zapis wstępu do regulaminu:
Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” zwana dalej Komisją Rewizyjną powołana jest do przeprowadzania kontroli działalności Spółdzielni w zakresie ustalonym przez Radę Nadzorczą na podstawie planu pracy a wynikającym z jej uprawnień określonych w statucie Spółdzielni oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej.

2 w § 2 
2.1.Wprowadza się nowy zapis , jako ustęp 2 o brzmieniu:
Powołana Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
2.2. Ustęp 2 staje się ustępem 3 o nowym brzmieniu:
Członkowie Komisji Rewizyjnej realizują swoje zadania w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan działania komisji na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczacy Komisji lub na szczegółowe polecenie Rady Nadzorczej.
3.W § 3
3.1. Zmienia się zapis ustępu 1:
Kontrole przeprowadzane są na podstawie półrocznych planów pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonych przez Radę Nadzorczą na jednym z pierwszych posiedzeń.
W kontroli winno uczestniczyć przynajmniej 2 – 3 członków Komisji.
3.2.Zmienia się zapis ustępu 2.

Rada Nadzorcza może polecić przeprowadzenie kontroli nie objętej planem pracy Komisji
 a wynikającej z bieżącej potrzeby.
3.3.Skreśla się zapis ustępu 3.
3.4.Skreśla się zapis ustępu 4.
3.5.Ustęp 5. otrzymuje numer 3 o brzmieniu:
W przypadku gdy decyzja o przeprowadzeniu dodatkowej kontroli podejmowana jest przez Radę Nadzorczą bez udziału Zarządu infomację o przedmiocie dodatkowej kontroli, zakresie, terminie przekazuje Zarządowi Prezydium Rady na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem kontroli.
3.6.Ustęp 6 otrzymuje nr 4 o brzmieniu:
W szczególnym przypadku gdy pilnie wymagane jest przeprowadzenie kontroli może być ona przeprowadzona bez wcześniejszego zawiadamiani Zarządu. W takim przypadku podstawą kontroli jest upoważnienie podpisane przez dwóch członków Prezydium Rady Nadzorczej. 
4.W § 4,5,6,7,8 zapis „zespół kontrolny” zamienia się na Komisję Rewizyjną tak jak pokazano to na załączonym dotychczasowym Regulaminie.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:

                                                        Uchwała nr 04/2016r
                                             Rady Nadzorczej SM”Budostal”
                                                       z dnia 23.08.2016r.
w sprawie : wprowadzenia zmian w „Regulaminie Komisji Rewizyjnej” Spółdzielni 
                   Mieszkaniowej „Budostal”.

                                                                   § 1 
Rada Nadzorcza SM ”Budostal ” , działając na podstawie § 100 ust.1 pkt 12 Statutu uchwala zmiany w „Regulaminie Komisji Rewizyjnej” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” , według treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejsze uchwały. 

                                                               § 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

                                                               § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak.

Ad.5. Informacja Zarządu o bieżących sprawach w Spółdzielni. 

Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb poinformował, że trzeba  naprawić płytki przy budynku nr 25. 

 Po tym punkcie Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała w imieniu Rady Nadzorczej za pracę w naszej Spółdzielni Prezesowi Zbigniewowi Grzybowi i po wykorzystaniu 4 dni urlopu, przystąpił do przekazania protokołem agent spółdzielni w celu przekazania nowemu Prezesowi. 
Ad.6. Sprawy członkowskie

Z powodu braku spraw członkowskich punkt nie został rozpatrzony. 

 Ad.7. Zapoznanie się z ofertami kandydatów dotyczącymi konkursu na wybór Prezesa  
           Zarządu.
                                                                                                  
Rada Nadzorcza przystąpiła do otwarcia kopert z ofertami,  kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Budostal”. Otwarcie nastąpiło w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, złożyły swoją ofertę następujące osoby: Ustawa o ochronie danych osobowych   Postanowiono zaprosić  na spotkanie Rady Nadzorczej w dniu 24.08..2016r   kandydatów:tj Ustawa o ochronie danych osobowych.
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 

 Ad.8.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią pism złożonych przez następujące osoby: 
Ustawa o ochronie danych osobowych w sprawie  remontu windy w budynku nr 10 klatka nr 1 .
Ustawa o ochronie danych osobowych w sprawie opłaty za wodę z rozliczenia licznika głównego.
Zarząd opracuje projekt odpowiedzi na pisma.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej, ustalając następne posiedzenie Rady na dzień 24.08.2016r z następującym porządkiem obrad.
 1.	Przyjęcie porządku obrad.
 2.	Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami i podjęcie uchwał o wyborze Prezesa Zarządu i odwołanie dotychczasowego.
 3.	Sprawy bieżące i wolne wnioski.. 

                                                                                                  Przewodnicząca Rady Nadzorczej
                                                                                                           SM”Budostal” 
 
                                                                                                  ….....................................................
                                                                                                           (-) Julia Śłęczek