Protokół nr 2/07/2016r
                                         z posiedzenia Rady Nadzorczej
                                      Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
                                                   z dnia 19.07.2016r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 19.07.2016r w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Bogusława Korpala, Bożeny Kwater, Elżbiety Paś, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezesa Zarządu Zbigniewa Grzyba.

Porządek Obrad:
 1.	Przyjęcie porządku obrad.
 2.	Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2016r.
 3.	Powołanie Komisji Rewizyjnej.
 4.	Korekta planu rzeczowo-finansowego w zakresie funduszu płac – (zmiana załączników 1 i 1A uchwała nr 74/2016r).
 5.	Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności (remonty, przetargi, sprawa wysokiej wody, sprawy sądowe itp.).
 6.	Sprawy członkowskie.
 7.	Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Julia Ślęczek przedstawiła porządek obrad. Rada Nadzorcza przystąpiła do przegłosowania przedstawionego porządku obrad.
Wynik glosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – brak.

Ad. 2 Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej  na II półrocze 2016r.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała zagadnienia jakimi Rada Nadzorcza między innymi winna zająć się w II półroczu 2016r. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z propozycją i omówieniu tematów stwierdziła że przedstawiony zakres jest wyczerpujący.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

                                                          Uchwała Nr 01/2016r
                                                   Rady Nadzorczej SM „Budostal”
                                                            z dnia 19.07.2016r

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2016r.
Na podstawie §3 ust. 1 pkt 1 regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwala się co następuje:
§1

Przyjmuje się plan pracy Rady Nadzorczej SM „Budostal” na okres od uchwalenia do 31.12.2016r, obejmujący czynności nadzorcze Rady nad następującymi głównymi zagadnieniami prowadzonymi przez Spółdzielnię poprzez nadzór bezpośredni i prace Komisji Rewizyjnej:

 1.	Weryfikacja obowiązujących regulaminów ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu rozliczania c.o. i Komisji Rewizyjnej.                          
 2.	Bieżący nadzór nad zadłużeniami z tytułu opłat za utrzymanie lokali w zasobach Spółdzielni.
 3.	Nadzór i kontrola prac remontowych zgodnie z planem remontów na 2016r.
 4.	Monitorowanie sprawy dotyczącej budowy drogi dojazdowej do osiedla od strony Placu Centralnego.
 5.	Omówienie i zatwierdzenie planu remontów na 2017r ze szczególnym uwzględnieniem estetyki osiedla.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady Nadzorczej.

         § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – brak. Uchwała została podjęta.
   
Ad.3. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili cztery kandydatury do pracy w Komisji Rewizyjnej a to: Bogusława Korpala, Bożeny Kwater, Elżbiety Paś i Grzegorza Wyszogrodzkiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

				Uchwała Nr 02/2016
			  Rady Nadzorczej SM „Budostal”
				z dnia 19.07.2016r

w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
Na podstawie §101 ust. 1 Statutu oraz §4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
                                                               §1
Z dniem 19.07.2016r wybiera się Komisję Rewizyjną SM Budostal w Krakowie w składzie:
1.	Bogusław Korpal
2.	Bożena Kwater
3.	Elżbieta Paś
4.	Grzegorz Wyszogrodzki
                                                               §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, przeciw” – brak. Uchwała została podjęta.

Ad. 4. Korekta planu rzeczowo-finansowego w zakresie funduszu płac – (zmiana załączników 1 i 1A uchwała nr 74/2016).
Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o wprowadzeniu, przez Radę Nadzorczą minionej kadencji, korekty do zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego na 2016r w zakresie funduszu płac. Prezes Zarządu wystąpił o przywrócenie wysokości środków finansowych na cele płacowe zgodnie z zatwierdzonym uprzednio budżetem na 2016r, tj zmianę załączników 1 i 1A uchwały nr 74/2016.
Rada Nadzorcza po przedyskutowaniu tematu przystąpiła do głosowania:

Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – brak, „wstrzymujący się”- 1 głos. 
Podjęto decyzję o przyjęciu korekty planu rzeczowo-finansowego zgodnie z załącznikami 1 i 1A uchwała nr 74/2016. 

Ad. 5. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności (remonty, przetargi, sprawa wysokiej wody, sprawy sądowe itp.)
Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o sprawach bieżących Spółdzielni:
 1.	Realizacji planu remontów:
- zakończone postępowania przetargowego i podpisanie umów dotyczących: remontu dźwigu w budynku nr 10 – firma „Liftex”  Kraków, ul. Atrakcyjna 28; remontu dachów wraz z dociepleniem  stropodachów budynków nr 20 i 16 – Przedsiębiorstwo „Ergal” Kraków, ul. Wiśniowieckiego 11.
- zakończone postępowanie przetargowe – wybór firmy na roboty malarskie klatki schodowej w budynku nr 20 oraz pomieszczeń wspólnych w budynkach nr 4 i 6 – będzie podpisana umowa ze Spółdzielnią Rzemieślniczą „Budmet” Kraków, 
os. Szkolne 3.
- postępowanie przetargowe w trakcie negocjacji i uszczegółowień w zakresie zastosowanych urządzeń, w materiałach przetargowych (w wycenach) – na roboty związane z modernizacją oświetlenia klatek schodowych budynku nr 5 i 20.
- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty związane z remontem i dociepleniem elewacji budynków nr 17 i 19, uzyskano oferty zawierające wartości prac znacznie przekraczające wartości zatwierdzone w planie remontów.
Jednocześnie Prezes poinformował Radę Nadzorczą, że ogólnie w przyjętym planie remontowym na 2016 rok wyceny są bardzo zaniżone w stosunku do cen jakie wynikają z obecnych wycen z zastosowaniem średnich cen obowiązujących w bieżącym roku.
Zdaniem Rady Nadzorczej przetargi zostały zbyt późno ogłoszone oraz nie ogłoszono ich w prasie, dając możliwość udziału większej ilości firm. 
W sprawie przetargu oraz realizacji prac dociepleniowych Rada Nadzorcza zaleciła unieważnienie obecnego postępowania przetargowego, ogłoszenie nowego w prasie i na stronie Spółdzielni. J. Ślęczek zdecydowanie zaprotestowała przeciwko realizacji prac w formie malowania elewacji. Malowane elewacje w minionych latach budynków w zasobach Spółdzielni  nie przynosiły oczekiwanego efektu, były nietrwałe i konieczny był ponowny remont – przykład budynek nr 25.
- remonty awaryjne: konieczność wymiany skorodowanego odcinka pionowego instalacji centralnego ogrzewania w I klatce budynku nr 21 na poziomie piwnic – koszt około 1000,- złotych . Rada Nadzorcza akceptuje realizacje prac.            
- brak ofert na roboty ogólnobudowlane pomimo ogłoszenia przetargu nieograniczonego oraz przedstawienie zakresu prac firmom, które wzięły udział w przetargach na inne roboty remontowe. W celu poprawy takiej sytuacji poddano pod dyskusję fakt możliwości podpisywania umów na roboty ogólnobudowlane na okres 3-ch lat.
       2.  Sprawa wysokiej wody: 
           - na zlecenie Spółdzielni Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w 
             Krakowie, w dniach 29-30.06.2016r dokonało całodobowego pomiaru wysokości
             ciśnienia wody w miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w rejonach budynków
             nr 10, 14, 15, 16, 20/21, oraz 23 na os. Centrum E. Z załączonego wykresu pomiaru
            ciśnienia wynika że w badanym okresie ciśnienie w sieci wodnej wynosi od 42,50 do
           45,00 m a zatem nie ma konieczności jej remontu i korzystania z hydroforni.

          3.Sprawy sądowe:
- postępowanie z Ustawa o ochronie danych osobowych o niezrealizowane prace związane z wymianą przeszkleń części elewacji. Poszerzenie przez Ustawa o ochronie danych osobowych roszczeń w stosunku do Spółdzielni  do Ustawa o ochronie danych osobowych  ,- złotych. Prezes poinformował, że ta kwota roszczeń wobec Spółdzielni może wzrosnąć do Ustawa o ochronie danych osobowych- złotych.
          - spór z Ustawa o ochronie danych osobowych– w tej sprawie brak nowych faktów.
      4. Droga z Placu Centralnego na Os. Centrum E – przedstawienie stanowiska w tej
          sprawie Stowarzyszenia Łąk Nowohuckich, które argumentuje aby był to tyko wyjazd
          z osiedla. J. Ślęczek podtrzymuje argument by była to droga dwukierunkowa, tak jak w
          propozycji UMK. 

Ad. 6. Sprawy członkowskie
          Brak spraw w przedmiotowym temacie.

Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
            -Rada Nadzorcza wnosi o wystąpienie do ZIKIT-u o przeprowadzenie korekty drzew i
            krzewów (samosiejek) na skarpie łąk nowohuckich głównie na wysokości  budynków
           nr 3 i 5 ponieważ powoduje zaciemnienie w mieszkaniach,
         - uporządkowanie, przycięcie żywopłotu za budynkiem nr 18. Należy zwrócić się do
            mieszkańców budynku nr 18 aby we własnym zakresie wykonali stosowne prace. W
            przypadku braku realizacji tych prac przez mieszkańców do wyznaczonego terminu,
           prace należy wykonać przez Spółdzielnie na koszt mieszkańców budynku nr 18.
         - naprawa uszkodzonej elewacji budynku nr 3 na wysokości parteru lewa strona przy
           wejściu
         - naprawa lub usunięcie słupka drogowego przy budynku nr 25
         - ustalono dyżury Rady Nadzorczej pozostawiając dotychczasowy termin tj. pierwszy
           poniedziałek każdego miesiąca od godziny 16-tej, rozpoczynając od 01.08.br – dyżur
           E.Paś, wrzesień – J. Ślęczek, październik – B. Korpal, listopad – B. Kwater, grudzień –
          J. Chrzanowski, styczeń 2017 – G. Wyszogrodzki.

Po wyczerpaniu Porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem Prezesa Zarządu.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej zwróciła się do Członków Rady o wypowiedzenie się na temat pracy Prezesa Zarządu, ponieważ obecna umowa o pracę z Prezesem Ustawa o ochronie danych osobowych wygasa z dniem 31.08.2016r. W związku z tym należy podjąć decyzję o, dalszej współpracy z obecnym Prezesem i przedłużeniu umowy o pracę lub ogłosić konkurs w celu dokonania wyboru kandydata na  stanowisko Prezesa Zarządu SM „Budostal”. 
Po krótkiej dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu argumentując, że potrzebny jest Prezes z wykształceniem ogólnym, budowlanym.
Postanowiono o ogłoszeniu konkursu w prasie Dzienniku Polskim w dniu 10.08 br (środa) z terminem składania ofert do dnia 23.08.br.    
Na tym Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej. 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Nadzorczej
                                                                                                        SM Budostal

                                                                                ……………………………………
                                                                                                (-) Julia Ślęczek