Protokół nr 26/2016r
z posiedzenia Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
z dnia 26.01.2016r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 19.01.2016rr. w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edwarda Wursta, Edward Cichy, Bogusław Korpal, Stanisław Maranda, Elżbieta Paś, Julia Ślęczek, Grzegorza Wyszogrodzkiego. w obecności Prezesa Zarządu Zbigniewa Grzyba.

Porządek Obrad :
 1.	Przyjęcie porządku obrad.
 2.	Korekta planu rzeczowo-finansowego (remonty) na 2016r – podjęcie uchwały.
 3.	Zajęcie stanowiska przez Radę Nadzorczą w sprawie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 09.11.2015r – podjęcie uchwały.
 4.	Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 04.12.2015r – podjęcie uchwały.
 5.	Sprawy członkowskie.
 6.	Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad i zaproponował przyjęcie porządku .
Stanisław Maranda   zaproponował wprowadzenie zmiany w nazewnictwie by zmienić w punkcie porządku obrad nr 2  słowo „korekta „ na słowo „zmiana„
Wynik głosowania :”za”- 4 głosy. „przeciw”- 3 głosy. 
Zarząd zgłosił wykreślenie punktu „Sprawy członkowskie”.
Porządek obrad po wprowadzeniu zmian.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2 .Zmiana  planu rzeczowo-finansowego (remonty) na 2016r – podjęcie uchwały.
3. Zajęcie stanowiska przez Radę Nadzorczą w sprawie protokołu Komisji Rewizyjnej z    
    dnia 09.11.2015r – podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 04.12.2015r – podjęcie uchwały.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
Przystąpiono do przegłosowania porządku obrad po wprowadzeniu zmian.
Wynik głosowania „za”- 5 głosów, „przeciw”- brak.

Ad.2. Zmiana planu rzeczowo-finansowego (remonty) na 2016r – podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb i Główna Księgowa Anna Szewczyńska przedstawili zmianę do planu rzeczowo-finansowego  dotyczącą  budynku nr 3 i garaży.  Rada Nadzorcza po dyskusji nad zaproponowanymi zmianami, zadecydowała by uchwałę dotycząca zmian w planie rzeczowo-finansowym przenieść do zatwierdzenia na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.
Wynik głosowania :”za”- 7 głosów, „przeciw”- brak. 

Ad.3. Zajęcie stanowiska przez Radę Nadzorczą w sprawie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 09.11.2015r – podjęcie uchwały.

Protokół komisji rewizyjne omówiła  Julia Śleczek. 
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem komisji rewizyjnej  przyjęła uchwałę o treści:   

Uchwała nr 55 /2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 26 stycznia   2016
w sprawie: przyjęcia do realizacji  zaleceń  wynikających z protokołu kontroli 
                  Komisji Rewizyjnej. 
Na podstawie § 7  regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 09.11.2015r dotyczącym kontroli wykonania planu  rzeczowo-finansowego na 2015r dotyczącego wybranych bloków tj. bl. 14,15,21,23i   stwierdza co następuje :
 1.)	Kontrola nie została przeprowadzona zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej . Miała ona być przeprowadzona pod kątem przekroczeń kwot na poszczególnych zadaniach remontowych w wskazanych blokach , przy czym przekroczenie należy rozumieć jako różnicę pomiędzy kwotą, jaka została zaplanowana i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą , a faktycznie wydatkowaną kwotę na realizację danego zadania.
 2.)	Zawarte we wnioskach protokołu Komisji Rewizyjnej stwierdzenie, iż „różnice kosztów podanych w planie a wynikających z przetargu nie odbiegają od średnich cen sekocenbudowskich „  rozmija się z zaleceniem Rady Nadzorczej skierowanym do Komisji Rewizyjnej.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza odrzuca w całości protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 09.11.2015r w sprawie kontroli wykonania planu rzeczowo-finansowego w zakresie remontów na blokach  14,15, 20/21, 23.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania „za”- 4 głosy. „przeciw”- 3 głosy.(uchwała została podjęta). 
Przystąpiono do analizy planu remontów za 2015r . W trakcie dyskusji ustalono jakie winny być dokonane zapisy w uchwale w sprawie zajęcie stanowiska dotyczącego wykonania remontów za 2015r. Ustalono, że do obecnej analizy remontów należy dopisać faktyczne wykonanie prac remontowych i może być poprawione przed wysłaniem do członków przed walnym zgromadzeniem. 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Uchwała nr 56 /2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 26.01.2016r.
w sprawie:  zajęcia stanowiska dotyczącego wykonania remontów w 2015r. w SM”Budostal”
Na podstawie § 100 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z materiałem przedstawionym przez Zarząd z dnia 26.01.2016r. dotyczącym wykonania planu remontów na 2015 rok stwierdza co następuje:
 1.	W uchwalonym przez Radę Nadzorczą planie remontów na 2015 rok w zakresie rzeczowymi finansowym w poszczególnych pozycjach występują różnice minusowe na łączną kwotę  - 130 023,27zł. 
w tym 
fundusz remontowy mienia S-ni załącznik A  na  kwotę – 8 641,99zł. 
fundusz remontowy na poszczególnych blokach załączniki od B – O na kwotę
       - 121 381,28zł.
 2.	W związku z powyższym Rada Nadzorcza mając na uwadze mające odbyć się 04 lutego Walne Zebranie Członków Spółdzielni   wnioskuje do Zarządu o przesłanie wszystkim  Członkom Spółdzielni kserokopii załącznika A  dotyczącego remontów mienia S-ni. Natomiast jeżeli chodzi o załączniki od B – O  dotyczących poszczególnych bloków  to tylko   ich dotyczących.
Rada Nadzorcza po przeprowadzonej dyskusji na Walnym Zebraniu podejmie dalsze działanie w tej sprawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 4 głosy, „przeciw”- 3 głosy.(uchwała została podjęta).

 Ad.4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 04.12.2015r – podjęcie uchwały.

Protokół komisji rewizyjnej  omówiła  Julia Śłeczek. 
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem komisji rewizyjnej  przyjęła uchwałę o treści:

Uchwała nr 57/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 26 stycznia   2016
w sprawie: przyjęcia do realizacji  zaleceń  wynikających z protokołu kontroli 
                  Komisji Rewizyjnej z dnia 04.12.2015r.                                                                                          
Na podstawie § 7  regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza przyjmuje do realizacji  protokół z kontroli na  temat : 
„Kontrola rozliczeń centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni.”
 1.	Należy dokonać analizy naliczeń, za centralne ogrzewanie w poszczególnych blokach i dopasować przedpłaty w oparciu jeszcze o lata ubiegłe tak, aby zmniejszyć różnice między kosztami a przedpłatami.
 2.	Przeanalizować czy przyjęte zróżnicowanie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w lokalach usługowych jest prawidłowe.
 3.	Znaleźć optymalny wariant rozliczenia ciepła na osiedlu ( czy w oparciu o podzielniki wyparkowe lub elektroniczne, czy bez). 
 4.	Przeanalizować jak kształtowały się koszty centralnego ogrzewania w blokach nr 3 i 6 porównując lata z podzielnikami i bez. 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 7 głosów, „przecie”- brak. (uchwała została podjęta). 
Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Wniosek Rady Nadzorczej 
Rada Nadzorcza wnioskuje  by wysłać do członków Spółdzielni  porządek obrad   na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  uzupełniony  o dodatkowy punkt dotyczący pisma złożonego w dniu14.01.2016r, jak również wysłać wszystkim członkom kserokopię załącznika A dotyczącego mienia spółdzielni i załączniki od B-O dotyczące poszczególnych bloków tylko ich dotyczące, poprzez włożenie do skrzynek pocztowych, wysłać można dzień przed Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Członków. 
Wynik głosowania :”za”- 4 głosy . „przeciw”- brak.               
Wniosek Julii Ślęczek 
Wnioskuje by na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaprosić byłego Prezesa Janusza Kawalca w celu udzielenia informacji do  punktu w porządku obrad o treści „Informacja na temat wykonania planu rzeczowo-finansowego w zakresie prac remontowych za 2015r”.
Wynik głosowania :”za”- 3 głosy. „przeciw”- 4 głosy. 
Wniosek Edwarda Wursta 
Wnioskuje by na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  punkt   „Informacja na temat wykonania planu rzeczowo-finansowego w zakresie prac remontowych za 2015r” ze strony Rady Nadzorczej został przedstawiony przez Stanisława Marandę. 
Wynik głosowania :”za”- 4 głosy. „przeciw” 2 głosy. 
Edward Cichy zapytał czy osoby które miały wypowiedzieć się w sprawie służebności udzieliły odpowiedzi , ponieważ termin jest do końca miesiąca stycznia.  Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb odpowiedział, że nie dostaliśmy odpowiedzi,  ponowimy prośbę.
Stanisław Maranda zgłosił następujące zagadnienia  do rozeznania przez Prezesa Zarządu tj:
�	wysoka  woda na osiedlu (hydrofornia),
�	droga wjazdowa na osiedle ,
�	przekazał Gminie tereny będące częścią wspólną Spółdzielni, 
Przewodniczący Rady Nadzorczej po wyczerpaniu Porządku Obrad zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej. 
                                                                      
                                                                                                        Przewodniczący Rady Nadzorczej 
                                                                                                                 SM”Budostal”

                                                                                                          ….............................................
                                                                                                           (-) Edward Wurst