Protokół nr 7/2016r
                                                z posiedzenia Rady Nadzorczej
                                           Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
                                                          z dnia 29.11.2016r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 29.11.2016r w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Bogusława Korpala, Bożeny Kwater, Elżbiety Paś, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezes Zarządu Marii Golińskiej. 

Porządek Obrad:

            1.   Przyjęcie porządku obrad.
 2.	Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2016r.
 3.	Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego w 2016r.
 4.	Przyjęcie protokołów komisji rewizyjnej oraz zaleceń.
 5.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem Wynagradzania Pracowników. 
 6.	Wstępne zapoznanie się z planm remontu na 2017r.
 7.	Informacja Zarządu o sprawach bieżących w SM”Budostal” 
 8.	Sprawy czlonkowskie.
 9.	Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

AD.1. Przyjęcie porządku brad. 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Julia Ślęczek przedstawiła projekt porządku obrad  Rady Nadzorczej . Prezes Zarząd Maria Golińska  zaproponowała by na tym poziedzenie nie rozpatrzywać  punktu dotyczącego Regulaminu Wynagradzania Pracowników. Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała porządek pod głosowanie z zaproponowaną zmianą . 

 1.	Przyjęcie porządku obrad.
 2.	Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2016r.
 3.	Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego w 2016r.
 4.	Przyjęcie protokołów komisji Rewizyjnej oraz zaleceń.
 5.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego. 
 6.	Wstępne zapoznanie się z planm remontu na 2017 r.
 7.	Informacja Zarządu o sprawach bieżących w SM”Budostal” 
 8.	Sprawy czlonkowskie.
 9.	Sprawy bieżące i wolne wnioski.

AD.2 Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2016r 

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 18.10..2016r i wprowadzeniu poprawek przystąpiła do przegłosowania protokołu 
Wynik głosowania : „za”-  6 głosów, „przeciw” - brak.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego w 2016r.

Prezes ZarząduMaria Golińska przedstawiła projekt korekt które zostały przedstawione na 

                                                                  - 1 -
posiedzeniu Rady Nadzorczej,a dotyczą następujących budynków nr 3, 5,6,10,1516,19, 20/21,23,25 
i załącznik nr VII – plan remontów 2016r- suma, i załącznik P tj informacja dodatkowa dotycząca wykorzystania środków pochodzących z funduszu remontowego Spółdzielni jako całości na sfinansowanie remontów poszczególnych budynków. 

                                                              Uchwałą nr 13/2016
                                          Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
                                                              z dnia 29.11.2016r.

w sprawie : korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada nadzorcza uchwala co następuje: 
                                                                § 1

 1.	Z dniem 29.11.2016r wprowadza się korektę w § …... w planie rzeczowo-finansowym na:
2016r przyjętego uchwałą nr ….../2016r , gdzie ulega zmianie na łączną kwotę planowanych remontów:
- na budynkach os. Centrumz kwoty ….............zł na ….......................zł co odzwierciedlono w załacznikach nr VII P B, D, E F H, I ,Ł L,M, O. które odpowiadają budynkm nr 3, 5, 6, 10, 15, 16,19, 20/21, 23, 25.
 2.	Załączniki  VII, P ,B, D, E F H, I ,Ł L,M, O. stanowią intgralną część uchwały. 

                                                                 § 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM „Budostal” 

                                                                   § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Wynik głosowania : „za”-  6 głosów, „przeciw” - brak.

Ad.4. Przyjęcie protokołów komisji rewizyjnej oraz zaleceń.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołami komisji rewizyjnej przystąpiła do ich analizy.  
Przystąpiono do rozpatrzenia  protokółu dotyczącego  tematu: 
Kontrola sposobu przeprowadzenia przetargu na prace remontowe zaplanowane na 2016r prawidłowość podpisanych umów. „
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści: 

Uchwała nr 14 /2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 29.11.2016r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji  zaleceń  wynikających z protokołu kontroli  Komisji Rewizyjnej.
  
Na podstawie § 7  regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
                                                      - 2 -
§ 1
Rada Nadzorcza przyjmuje do realizacji  protokół z dnia 10.10.2016r z kontroli na  temat : 
„Kontrola sposobu przeprowadzenia przetargu na prace remontowe zaplanowane na 2016r prawidłowość podpisanych umów. „
Zalecenie komisji Rewizyjnej .
Ze względu na opieszałóść Prezesa Zarządu Zbigniewa Grzyba w  rozstrzyganiu  przetargu na roboty remontowo – dociepleniowe budynków mieszkalnych nr 17 i nr 19 SM”Budostal'  nie doprowadził do realizacji prac remontowych i zakończenia przetargów. W SM”Budostal”. 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 
Następnie przystąpiono do rozpatrzenia protokołu o temacie :
Realizacja zgłoszonych przez mieszkańców usterek i wniosków . 
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści: 
Uchwała nr 15/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 29.11.2016r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji  zaleceń  wynikających z protokołu kontroli  Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie § 7  regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje do realizacji  protokół z dnia 17.10.2016r z kontroli na  temat : 
Realizacja zgłoszonych przez mieszkańców usterek i wniosków . 
Brak wniosków i zaleceń. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw” – brak. 

                                                              - 3 - 
Następnym tematem kontroli Rady Nadzorczej było:
Kontrola sprawdzenia terminowości odpowiedzi na pisma mieszkańców. 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści: 
Uchwała nr 16/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 29.11.2016r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji  zaleceń  wynikających z protokołu kontroli  Komisji Rewizyjnej.
  
Na podstawie § 7  regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje do realizacji  protokół z dnia 17.10.2016r z kontroli na  temat : 
Kontrola sprawdzenia terminowości odpowiedzi na pisma mieszkańców. 
Brak wniosków i zaleceń. 

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 

Ad.5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjcia Regulaminu Organizacyjnego .

Rada Nadzorcza  przystąpiła do dyskusji nad regulaminem organizacyjnym i załączona do niego strukturą organizacyjną . Po analizie regulaminu i struktury organizacyjnej zadecydowano o pzesunięciu  rozpatrzenia powyższego tematu na nastpne  posiedzenie Rady Nadzorczej .
Zwrócono się do Zarządu o dostrczenie jeszcze struktury organizacyjnej na rok 2016.

Ad.6. Wstępne zapoznanie się z planem remontów na 2017r. 
Prezes Zarządu przedstawiła wstępny projekt planu remontów na rok 2016 oraz lata następne.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektem planu remontów przkazała Prezsowi Zarządu by na podstawie przygotowanego projektu przystpiono do opracowania planu remontów na 2017r.  
Ad.7. Informacja Zarządu o sprawach bieżących w SM ”Budostal”. 
Prezes Zarządu Maria Golińska poinformowała o nastpujących sprawach:
 –	o przeprowadzeniu przeglądów pięcioletnich,
 –	o odebraniu prac malrskich na budynku nr 5,14,24,

                                                                            - 4 - 
�	o przeglądzie gwarancyjnym na budynku nr 4 otyczy centralnego ogrzewnia,(bulgotanie
            w  rurach centralnego ogrzewania ), 
�	o przeprowadzonej kontroli z Banku PKO BP w sprawie kredytów długoterminowych, 
�	o  malowaniu pomieszczeń biurowych , 
�	o zakupie sekocnbudów., 
�	o kradzieży czterech lamp przy garażach budynku nr 3, 
�	o windykacji która jest prowadzona na bieżąco, 
�	o przeprowadzonych rozmowach w sprawie wjazdu na osiedle w ZIKID,Rada Dzoelnicy ,
�	o wykupie gruntu pod budynkiem nr 24 os. Centrum E i negocjacjami z notariuszami,
�	o zmianie pracy przez pracownika ksigowości i zatrudnieniu nowych pracowników w dziale   
            księgowości i dziale członkowskim.
�	
Ad.8. Sprawy członkowskie.   
Rada Nadzorcza przystąpiła do rozpatrzenia spraw członkowskich. 
Rada Nadzorcza Podjęła uchwałę o treści: 
Uchwała Nr 17 /2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
  z dnia 29.11. 2016r.

Dotyczy: wykreślenia  z rejestru członków.
Na podstawie § 100 ust.1 pkt.15 Statutu SM „Budostal” uchwala się, co następuje:
§ 1
Zgodnie z § 19 pkt 4  Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, wykreśla  się z rejestru członków  Marię Borowiec zamieszkałej os. Centrum E 10/22  , w związku z jej zgonem , potwierdzone odpisem skróceonego aktu zgonu Nr 1215063/00/AZ/2016/508248.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw”- brak.                                                             
Przystąpiono do rozpatrzenia nastpnej sprawy członkowskiej                                                                                                                                                                                                                         . 
Uchwała Nr 18 /2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
  z dnia 29.11. 2016r.

Dotyczy: wykreślenia  z rejestru członków.
Na podstawie § 100 ust.1 pkt.15 Statutu SM „Budostal” uchwala się, co następuje:
§ 1
Zgodnie z § 19 pkt 4  Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, wykreśla  się z rejestru członków  Fiuk Andrzeja  zamieszkałego os. Centrum E 10/1, w związku z jego zgonem,
                                                                   - 5 -
�	
 potwierdzone odpisem skróceonego aktu zgonu Nr 1261011/00/AZ/2016/328226.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za „ - 6 głosów, „przeciw”- brak . 
Ad..9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Prezes Zarządu Maria Goliska poinformowała  o wypłatcie ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy  dla pracowników którzy odchodzą ze  spóldzielni i zatrudnieniu na umowę zlecenie pracowników w miejsce odchodzących. 

Na tym posiedzenie zakończono, wobec braku wolnych wniosków i dyskusji nad sprawami bieżącymi.. 

                                                                                         Przewodniczący Rady Nadzorczej 
                                                                                                      SM”Budostal” 
 
                                                                                           ….................................................
                                                                                                (-) Julia Ślęczek 

              

                                                                        - 6 -