Protokół nr 6/2016r
                                                z posiedzenia Rady Nadzorczej
                                           Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
                                                       z dnia 18.10.2016r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 18.10.2016r w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Bogusława Korpala, Bożeny Kwater która przybyła o godzinie 18:30, Elżbiety Paś, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezes Zarządu Marii Golińskiej. 

Porządek Obrad:

      1.   Przyjęcie porządku obrad.
      2.   Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2016r.
      3.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntu pod budynkiem nr 24 
            os. Centrum E .
      4.   Podjęcie uchwały w sprawie ewentualnej korekty planu rzeczowo-finansowego w związku 
            z przetargiem dotyczącym docieplenia budynków nr 17 i 19 os. Centrum E
 5.	Informacja Zarządu o bieżących sprawach związanych ze Spółdzielnią.
 6.	Sprawy członkowskie,
 7.	Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Julia Ślęczek przedstawiła projekt porządeku obrad  Rady Nadzorczej i przedłożyła pod głosowanie. 
      1.  Przyjęcie porządku obrad.
      2.   Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2016r.
      3.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntu pod budynkiem nr 24 
            os. Centrum E .
      4.   Podjęcie uchwały w sprawie ewentualnej korekty planu rzeczowo-finansowego w związku 
            z przetargiem dotyczącym docieplenia budynków nr 17 i 19 os. Centrum E.                           
      5.  Informacja Zarządu o bieżących sprawach związanych ze Spółdzielnią
      6.  Sprawy członkowskie,
      7.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Wynik głosowania : „za”- 5 głosów, „przeciw” - brak. 

Ad.2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2016r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 20.09.2016r i wprowadzeniu poprawek przystąpiła do przegłosowania protokołu. 
Wynik głosowania : „za”- 5 głosów, „przeciw” - brak. 

 Ad.3.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntu pod budynkiem nr 24 
             os. Centrum E.

	Rada Nadzorcza przystąpiła do omówienia sprawy związanej z wykupem gruntu pod budynkiem nr 24 na rzecz każdoczesnych właściciel i zbycie nieruchomości, następuje w trybie bezprzetargowym. Nabycie nieruchomości jest zawarte w formie aktu notarialnego. 
                                                              - 1 - 
Fundusz na wykup gruntu  mieszkańcy zbierają od dwóch lat na co wyrazili też zgodę.  
 
Rada Nadzorcza podjęła  uchwałę o treści: 

                                                              Uchwała nr 8/2016r
                           Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
                                                  z dnia 18.10. 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Działając na podstawie art. 46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo Spółdzielcze 
( tj. z 2003r.Dz.U. Nr 188 poz. 1848 z póżn. zm) oraz w oparciu o § 100 ust.1 pkt.3 Statutu 
SM ”Budostal” uchwala się co następuje:
                                                                               § 1

Rada Nadzorcza SM ”Budostal” wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości składającej się z działki 28/14 obr.48 w Nowej Hucie będącej w użytkowaniu wieczystym SM ”Budostal” zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 24 os. Centrum E w Krakowie wraz z infrastrukturą służącą celom mieszkalnym od Gminy Kraków, na zasadach przez nią określonych.

§ 2

Rada Nadzorcza SM ”Budostal” upoważnia Zarząd Spółdzielni do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Wynik głosowania : „za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 
Uchwała została podjęta 

Ad.4.Podjęcie uchwały w sprawie ewentualnej korekty planu rzeczowo-finansowego 
         w  związku  z przetargiem dotyczącym docieplenia budynków nr 17 i 19 os. Centrum E.   

Prezes Zarządu Maria Golińska poinformowała  o ogłoszonym po raz trzeci  przetargu  na docieplenie i remont elewacji budynków nr 17 i 19. Złozone zostały  dwie oferty na wykonanie w/w prac przez następujące firmy:

 1.	Przedsiębiorstwo Techniczne „Olmak”  Marek Olczyk
 2.	Firma Handlowow Usługowa „Termo Dom” Joanna Dybała.

Zarząd po zapoznaniu się z protokołem komisji przetargowej przeprowadził z firmą PH „Olmak”  negocjacje cenowe i wynegocjował  wartości, które zostały przedstawone do korekty za prace dociepleniowe.Ponieważ kwoty z przetargu przekraczają zaplanowane wartości  w planie  rzczowo  –  finansowym   Spółdzielni. .Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej  o podjęcie decyzji w sprawie podwyższenia kwot na docieplenie.
Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wprowadzeniu  korekty do  planu rzeczowo -finansowego  i podwyższeniu zaplanowanych kwot dla budynku nr 17 do  kwoty  50 682,88 zł  a dla  budynku nr 19 na kwotę 183 002,53zł.

�	2  - 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści: 

Uchwała nr 9 /2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia  18.10.2016r.
w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.
Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwala co następuje
§ 1
 1.	Z dniem 18.10.2016r wprowadza się  korektę w § 3 planu rzeczowo-finansowego na 2016r przyjętego uchwałą nr 63/2016r z dnia 30.03.2016r,  gdzie ulega zmianie łączna kwota planowanych remontów : 
- na budynku nr Os. Centrum E 17 z kwoty 45.682,88zł na 50.682,88zł 
- na budynku nr Os. Centrum E 19 z kwoty 157.502,53zł na 183.002,53zł 
 co odzwierciedlono w załącznikach „J, L  które  odpowiadają  budynkom nr 17, 19  Spółdzielni Mieszkaniowej ”Budostal”.
 2.	Załączniki stanowią integralną część uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM ”Budostal”.	
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 
Uchwała została podjęta.

Ad.5. Informacja Zarządu o bieżących sprawach związanych ze Spółdzielnią.
Prezes Zarządu Maria Golińska poinformowała Radę Nadzorczą o przeprowadzonych przetargach nieograniczonych  ogłoszonych w prasie tj: „Dzienniku Polskim”i przetargach w formie  zapytania o cenę ,
�	roboty remontowe ogólno budowlane,
�	docieplenie i remont elewacji budynków nr 17 i 19 ,
�	przeglądy 5-cio letnie budynków.
Przetarg w formie zapytania o cenę:
�	cięcie korekcyjne drzew i krzewów ,
�	realizacja zaleceń kominiarskich.
�	roboty ogólnobudowlane.
Został rozstrzygnięty przetarg na prace dociepleniowe dla  budynków nr 17 i 19  oraz zapytanie o cenę tj: cięcie korekcyjne drzw i krzewów na pozostałe prace skierowano zapytania o cenę do wybranych czterech firm.
                                                                    - 3 -

Prezes Zarządu Maria Golińska poinformowała:
�	o wykonaniu usterki wynikłej w budynku nr 21(przeciek na dachu budynku)  przez Firmę„Sawbud „                                     
�	o przeprowadzeniu deratyzacji na terenie spółdzielni przez firmę sprzątającą,
�	o malowaniu klatek budynku nr 20 ( pozostają aktualne kolory),
�	o informacji na stronie internetowej spółdzielni w sprawie wynajmu lokali użytkowych 
w  budynku nr 18 
�	że na budynku nr 10 w w maszynowni pozostał złom po remontach wind w tych budynkach .Zarząd proponuje usunięcie złomu przez firmę wykonującą remont.
Rada Nsadzorcza opinouje pozytywnie wniosek Zarządu,
�	o pracach przy opracowaniu regulaminów, 
AD.6. Sprawy członkowskie.
 Zarząd przedstawił sprawy członkowskie w sprawie wykreślenia z listy członków którzy sprzedali prawo do lokalu.
Rada Nadzorcza podjęła uchwały o treści: 

  Uchwała Nr 10/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
  z dnia 18.10. 2016r.

Dotyczy: wykreślenia  z rejestru członków.                                            
Na  podstawie § 100 ust.1 pkt.15 Statutu SM „Budostal” uchwala się, co następuje:
§ 1
Zgodnie z § 20 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, wykreśla  się z rejestru członków Dorotę Doroszewicz  zamieszkałą  os. Centrum E 16/12, w związku  dokonaniem umowy sprzedaży  repertorium A Nr  22842/2016r w Kancelarii Notarialnej przed zastępcą notariusz Mateuszem Pazdanem i zastępcą notariusza Wojciechem Zarzyckim w Krakowie przy ulicy Mosiężniczej nr 3.  
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci                                                             
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak.                                                                                                            Uchwała została podjęta.
.

       Uchwała Nr 11/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 18.10. 2016r.

Dotyczy: wykreślenia  z rejestru członków.

�	4 -

Na podstawie § 100 ust.1 pkt.15 Statutu SM „Budostal” uchwala się, co następuje:
§ 1
Zgodnie z § 20 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, wykreśla  się z rejestru członków Elżbietę Małkowską   zamieszkałą  os. Centrum E 25/13, w związku  dokonaniem umowy sprzedaży rpertorium A Nr  2836/2016r w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem Anną Gaweł – Rościszewską w Krakowie przy ulicy Konarskiego 54/6.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 
Uchwała zaostała podjęta.

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Elżbieta Paś zgłosiła do Zarządu  by opisać w piwnicach piony wodne.   
Irena Marona złożyła pismo w sprawie sprzedaży alkoholu w lokalu użytkowym w budynku nr 25.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści: 
                                                                 Uchwała Nr 12/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 18.10. 2016r.

Na podstawie  § 104 ust.1 pkt 13 Statutu SM”Budostal” uchwala co następuje:                                                                                                                  
                                                                             § 1     
                                                       
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę   na konsumpcję alkoholu niskoprocentowego (piwa) w obrębie  lokalu użytkowego. W przypadku uzasadnionych skarg ze strony mieszkańców związanych z uciążliwością tj. zanieczuszczeń wokół lokalu .Spółdzielnia zmuszona  będzie podjąć interwencję w sprawie cofnięcia swojej decyzji. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 
Uchwała zaostała podjęta.

Na tym posiedzenie zakończono, wobec braku wolnych wniosków i dyskusji nad sprawami bieżącymi. 

                                                                                                Przewodnniczący Rady Nadzorczej
                                                                                                               SM”Budostal” 
                                                                                                ….......................................................
                                                                                                 ( -) Julia Ślęczek 
                                               
                                                                  - 5 -          

                                                                   - 5 -